ضوابط البنك المقتني بخصوص خدمة Visa Direct

ضوابط البنك المقتني بخصوص خدمة Visa Direct:

تشمل قواعد Visa Direct، على سبيل المثال لا الحصر، المتطلبات التي تضمن بها البنوك المقتنية أن جميع المرسلين:

• يوفون بمتطلبات ترخيص المال المطبَّقة
• يوفون بواجبات اعرف عميلك (KYC) وواجبات الفحص المطبَّقة مثل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)
• يدرجون بيانات المرسِل ويطبقون ضوابط السرعة

بالإضافة إلى ذلك، يجب على البنك الذي مستقبل بطاقة Visa Direct:

• أن يفحص العملاء الجدد بشكل مناسب
• أن يرسل نموذج معلومات البرنامج إلى Visa لجميع البرامج الجديدة أو التي تم تغييرها
• أن يراقب مرسلي الأموال لضمان الامتثال مع Visa والالتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية السارية